Фото: Danske bank
Государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным делам предъявил предварительные обвинения крупнейшему банку страны — Danske bank — по делу об отмывании денег в его эстонском отделении.
«Мы ожидали предварительных обвинений датской прокуратуры по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших же интересах, чтобы это дело было тщательно расследовано, и мы будем сотрудничать с датской прокуратурой», — прокомментировал ситуацию временный гендиректор Danske bank Йеспер Нильсен.
О Danske bank
Danske bank — крупнейший датский банк и важнейший игрок банковского сектора в Северной Европе — был основан в Копенгагене в 1871 году. Он имеет отделения во многих странах региона и обслуживает более 5 млн клиентов.
Датские СМИ утверждают, что с 2007 по 2015 годы через эстонское отделение Danske bank было отмыто по меньшей мере 8 млрд долларов — в том числе деньги из России и стран СНГ.
Дело Danske bank
- Прокуратура Эстонии начала расследование по делу Danske bank 1 июля 2018 года.В сентябре 2018 года Danske bank обнародовал итоги проверки 6,2 тысячи клиентов своего эстонского отделения. В заявлении руководства кредитной организации подчеркивалось, что большинство из них «могут считаться подозрительными».Вскоре глава Danske bank Томас Борген ушел в отставку на фоне скандала.Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что эстонское подразделение Danske Bank было «одним из основных каналов» вывода денег из российского бюджета.В материалах дела уточняется, что Danske bank подозревается в выводе 230 млн долларов из госбюджета РФ.По словам Браудера, эту мошенническую схему раскрыл юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО в 2009 году.Браудер потребовал, чтобы в отношении руководства Danske bank было возбуждено уголовное дело.
Источник: